证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-080 号
债券代码：128123 债券简称：国光转债
四川国光农化股份有限公司
对于提前赎回“国光转债”的第五次教导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出内容的信得过、准确和无缺，莫得诞妄
纪录、误导性论述或关键遗漏。
遑急教导：
定银行账户的日期）：2024 年 7 月 11 日
（1）本次可转机公司债券赎回价钱可能与“国光转债”罢手交游和转股前的市
场价钱存在较大互异，十分提醒合手有东谈主留心在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股）
或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资蚀本。
（2）本次赎回完成后，“国光转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。合手有东谈主合手有的“国光转债”存在被质押或被冻结的，暴戾在罢手转股日前排除
质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第五
届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《对于提前赎回“国光转债”的议案》，
因公司可转机公司债券触发《四川国光农化股份有限公司公建造行可转机公司债券募
集讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中商定的有条件赎回条件，董事会欢跃
愚弄“国光转债”的提前赎回权柄。现将“国光转债”赎回关系事项公告如下：
一、可转机公司债券基本情况
（一）可转机公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）核准、深交所欢跃，公
司 32,000 万元（每张面值 100 元，刊行总数 32,000 万元）可转机公司债券于 2020
年 8 月 19 日起在深交所上市交游，债券简称“国光转债”，债券代码“128123”。
（二）可转机公司债券转股技巧
凭证公司《召募讲解书》的商定，公司可转机公司债券的转股技巧为：2021 年 2
月 1 日至 2026 年 7 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺
延技巧付息款项不另计息）。
（三）运转转股价钱
本次刊行的可转机公司债券的运转转股价钱为 13.70 元/股。
（四）转股价钱养息情况
凭证中国证监会、深交所对于可转机公司债券的关系规则及《召募讲解书》刊行
条件的商定，牺牲当今公司估计养息了八次转股价钱，最近一次养息后，
“国光转债”
的转股价钱为 12.31 元/股（具体养息情况详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信
息露出媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光
转债”的公告》）。
二、可转机公司债券有条件赎回条件
（一）可转机公司债券有条件赎回条件
凭证《召募讲解书》，“国光转债”有条件赎回条件的相干商定如下：
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转机公司债券：
日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转机公司债券合手有东谈主合手有的可转机
公司债券票面总金额；i 为可转机公司债券畴昔票面利率；t 为计息天数，即从上一
个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的
交游日按养息前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱养息日及之后的交游日按养息
后的转股价钱和收盘价盘算。
（二）本次可转机公司债触发有条件赎回情况
自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日，公司股票价钱已有 15 个交游日的收
盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（含 130%）（即 16.33 元/股、16.00
元/股，具体讲解详见以下“注”中的相干内容），还是触发“国光转债”的有条件
赎回条件。
【注：公司因推论 2023 年度权益分配，自 2024 年 5 月 29 日起，转股价钱由 12.56
元/股养息为 12.31 元/股，相应地，在 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日的 15
个交游日内，有 3 个交游日的收盘价不低于“国光转债”当期转股价钱的 130%（即
三、本次可转机公司债券赎回的具体安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭证公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的相干商定，赎回价钱为 101.43
元/张（含息、含税）（（具体盘算过程详见公司 2024 年 6 月 15 日刊登于指定信息
露出媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）的《对于提前赎回“国光转
债”的公告》）。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 7 月 5 日（赎回登记日）收市后在中登深圳分公司登记
在册的“国光转债”的一齐合手有东谈主。
（三）赎回智商实时辰安排
合手有东谈主本次赎回的相工作项。
（2024 年 7 月 5 日）收市后在中登深圳分公司登记在册的“国光转债”。
本次提前赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。
司债券托管券商平直划入“国光转债”合手有东谈主的资金账户。
回遵循公告和可转机公司债券摘牌公告。
（四）经营样式：
经营地址：四川省成皆市龙泉驿区北京路 899 号（邮政编码：610100）
经营东谈主：李超、向莹壑
电子邮件：dsh@scggic.com
经营电话：028-66848862
传真号码：028-66848862
四、其他需讲解的事项
的关系规则，通过深交所交游系统以报盘样式进行。转股的具体操作历程暴戾合手有东谈主
在讲述前经营开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目（转股数目=
可转机公司债券合手有东谈主肯求转股的可转机公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。
可转机公司债券合手有东谈主肯求转机成的股份须为整数股。转股时不及转机为 1 股的
可转机公司债券余额，公司将按照深交所等部门的关系规则，在可转机公司债券合手有
东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转机公司债券票面余额过甚所对
应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
转机公司债券数额的，按其本体领有的数额进行转股。
间内取销转股肯求。转机后的股票可于转股后的次一交游日上市交游。
条件肯求转股。
五、风险教导
（一）本次可转机公司债券赎回价钱可能与“国光转债”罢手交游和转股前的市
场价钱存在较大互异，十分提醒合手有东谈主留心在限期内转股（转股价钱：12.31 元/股）
或卖出，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资蚀本。
（二）本次赎回完成后，“国光转债”将在深交所摘牌。合手有东谈主合手有的“国光转
债”存在被质押或被冻结的，暴戾在罢手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
敬请盛大投资者详备了解可转机公司债券相干规则，留心投资风险。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
