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股票代码：003043         股票简称：华亚智能             公告编号：2025-021 转债代码：127079         转债简称：华亚转债                苏州华亚智能科技股份有限公司      对于可转机公司债券 2025 年第一季度转股情况的公告    本公司及董事会合座成员保证信息线路内容的着实、准确和竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或首要遗漏。 越过指示： 股票代码：003043         股票简称：华亚智能 转债代码：127079         转债简称：华亚转债 转股价钱：43.30 元/股 转股期限：2023 年 6 月 26 日起至 2028 年 12 月 15 日    证据《深圳证券来回所股票上市功令》《深圳证券来回所上市公司自律监管 引导第 15 号——可转机公司债券》等法递次程，苏州华亚智能科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将可转机公司债券（以下简称“可转债”）2025 年第一季 度转股及公司股份变动情况公告如下：    一、可转机公司债券基本情况    （1）可转机公司债券刊行情况    经中国证券监督处理委员会《对于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开 刊行可转机公司债券的批复》“证监许可〔2022〕2756 号”文核准，公司于 2022 年 12 月 16 日公树立行了 3,400,000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 34,000.00 万元。    （2）可转机公司债券上市情况    经深圳证券来回所“深证上〔2023〕14 号”文欢跃，公司 34,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 1 月 16 日起在深交所挂牌来回，债券简称“华亚转债”，债 券代码“127079”。    （3）可转机公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行竣事之日（2022 年 12 月 22 日） 起满六个月的第一个来回日（2023 年 6 月 22 日）起至可转债到期日（2028 年 付息款项不另计息）。    阐发：可转机公司债券转股期限脱手日原定于 2023 年 6 月 22 日，因端午假 期及周末，本体脱手日为 2023 年 6 月 26 日。    （4）可转机公司债券转股价钱的诊治    本次刊行的可转机公司债券运转转股价钱为 69.39 元/股。不低于召募阐发书 公告日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一个来回日公司 A 股股票交 易均价。    证据公司 2022 年年度鼓励大会审议通过的利润分拨有谈判，每股派发现款股 利 0.4 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 69.39 元/股诊治为 68.99 元/股，计 算经过如下：P1=P0-D=69.39-0.4=68.99 元/股。诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 议通过了《对于董事会残忍向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》。当日， 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《对于向下修正可转机公司债券 转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 68.99 元/股向下修正为 55.69 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 7 月 3 日起见效。    证据公司 2023 年年度鼓励大会审议通过的利润分拨有谈判，每股派发现款股 利 0.25 元（含税），“华亚转债”的转股价钱由 55.69 元/股诊治为 55.44 元/股， 计较经过如下：P1=P0-D=55.69-0.25=55.44 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。 诊治 2024 年戒指性股票激勉谈判相办事项的议案》《对于向激勉对象初度授予 戒指性股票的议案》，共计向 112 名激勉对象授予 126 万股股票。证据《召募说 明书》刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的预计章程，“华亚转 债”的转股价钱将由 55.44 元/股诊治为 54.89 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起见效。 股股份、向徐飞刊行 1,629,426 股股份、向刘世严刊行 1,629,426 股股份购买相干 金钱，即揣测向 4 名特定对象刊行新增股份数目为 6,517,704 股，新增股份的发 行价钱为 43.60 元/股。刊行完成之后，证据《召募阐发书》刊行条件以及中国证 监会对于可转机公司债券刊行的预计章程，“华亚转债”的转股价钱将由 54.89 元 /股诊治为 54.05 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 17 日起见效。 共 7,247,436 股，证据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于 2024 年 11 月 11 日出具的《股份登记央求受理证据书》，公司本次非公树立行新股数目为 刊行条件以及中国证监会对于可转机公司债券刊行的预计章程，“华亚转债”的转 股价钱将由 54.05 元/股诊治为 52.92 元/股。诊治后的转股价钱自 2024 年 11 月 议通过了《对于董事会残忍向下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，授权董 事会证据《召募阐发书》中相干条件办理本次向下修正可转机公司债券转股价钱 相办事宜。当日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《对于向 下修正可转机公司债券转股价钱的议案》，决定将“华亚转债”的转股价钱由 52.92 元/股向下修正为 43.30 元/股。修正后的转股价钱自 2025 年 2 月 24 日起见效。    二、可转机公司债券转股及股份变动情况 年 3 月 31 日，“华亚转债”剩余张数为 3,399,116 张。    公司 2025 年第一季度因“华亚转债”转股造成的股份变动情况如下：     证券类型          本季度转股前          本季度变动       本季度转股后 可转机公司债券（张数）           3,399,116           0      3,399,116 总股本（股数）              95,026,706           0     95,026,706    三、其他事项   投资者如需了解“华亚转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2022 年 12 月   特此公告！                         苏州华亚智能科技股份有限公司                                          董事会